【币安Binance】世界上有20多家区块链监控公司监控加密网络，但它们都准确吗？

在过去几年里，对网络进行“监控”的公司数量急剧增加。 从2013年到2014年，世界上只有少数几家公司提供区块链网络监控服务，但现在这个数字已经上升到20多家。他们将跟踪地址和交易，并确保相关地址符合合规要求，如反洗钱和反恐怖融资。 大约在2013-2014年间，比特币和更广泛的加密货币用户对区块链监控的垂直行业知之甚少，但许多公司现在向政府、执法机构和金融机构提供区块链分析、区块链监控和区块链代码库漏洞识别等服务，有些公司甚至与美国执法机构或欧洲刑警组织等欧洲执法组织建立了合作关系。 在撰写本报告时，大约有20家公司在加密货币生态系统中提供各种区块链的“情报”服务。虽然有一些著名的公司，如赛弗赛斯，链分析和椭圆，他们中的大多数仍然是未知的。例如，阿勒硫代、毕桑泰尔(天秤座协会成员)、区块坑、区块监视器、布洛西、后链、记分卡、西斯吉尔、蒂布科、信用、水晶区块链、沙丘分析、马达那、比特兰克和蓝克。 在这些区块链监控服务公司中，有些商业模式专门监控区块链和大量不同的加密网络。2019年10月，Chainalysis公开承认，它正在监控源自以太网区块链的21种不同的数字令牌。同月，密码追踪系统还公开披露，它正在追踪700种加密货币，声称“全球87%的加密货币交易都可以被看到”。此外，许多区块链监控服务公司还发布了一些研究报告，内容涉及黑客调查中发现的加密数据以及加密货币兑换中的其他类型的加密欺诈。例如，去年椭圆公司发布了一份关于“附加令牌”加密庞氏骗局的区块链监控数据报告。因此，该公司在业内赢得了声誉，并逐渐变得家喻户晓。 下图显示了椭圆的“大爆炸”加密货币跟踪模型，该模型实际上是六年前发布的。椭圆也是一家“较老的”区块链分析公司，由亚当·乔伊丝、詹姆斯·史密斯和汤姆·罗宾逊于2013年10月1日创建，但似乎直到最近才为人所知。 然而，业内一些人总是怀疑这些区块链监控应用程序的性能可能不是很好，特别是当跟踪使用硬币混合器混合的加密货币交易时，他们经常不能获得足够准确的结果。(每日星王注意:加密货币混合器是一种用于加密货币交易的软件解决方案，允许用户混合他们的代币/硬币以保护他们的隐私。混合器可以模糊真实身份和比特币地址之间的联系，从而为加密的货币交易增加了一层隐私。简而言之，混合器的基本工作是打破特定钱包中“传入”令牌和“传出”令牌之间的交易轨迹。) 以区块链跟踪分析平台Bitrank为例。该平台为用户提供了非常方便的查询服务。用户只需复制并粘贴比特币和以太网地址，就可以知道地址变更是否符合反洗钱和反恐怖融资规定。根据Bitrank官方网站上的公开信息，如果人们对符合反洗钱/CFT法规的比特币地址报告知之甚少，他们就能理解他们使用的监控方法是简单易懂的。此外，该平台还可用于对运营加密业务的公司进行风险评分。然而，在平台上进行了一些测试后，我们发现比特兰克的区块链的分析结果似乎有些不同。 让我们以加密行业中最臭名昭著的加号令牌为例。2月11日，Plus Token Ponzi诈骗犯将1.2万BTC从一个钱包转移到另一个钱包。该地址和其他一些地址在其他区块链浏览器中被标记。5月15日，我们将一个绑定到加币骗局的旧比特币地址粘贴到了Bitrank中，但结果Bitrank给出了52分的风险分值，这在“可接受”的范围内。根据Bitrank服务的分析结果，与该欺诈地址相关联的其他地址也获得了相同的分数，这被认为是“可接受的”。 下图显示了与加号令牌骗局相关联的地址。值得一提的是，区块链情报组比椭圆更早成立。他们为企业提供区块链的实时搜索和服务。根据克朗彻基的数据，该公司是由安东尼·泽伦、兰斯·摩根和肖尼·安斯提于2010年5月16日成立的。Bitrank区块链跟踪和分析平台总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，是该公司的主要产品之一。 除了将非法地址标记为“可接受”，Bitrank服务还将合法地址错误地标记为“高风险”。我们使用的地址是“1KFHE7w8B…”作为测试。该地址中存储的比特币数量相对较大，但当我们将该地址输入Bitrank时，它被标记为“高风险”，风险分值为18。下图显示了与该矿相关的随机地址。 “1KFHE7w8B…”上图中的地址自创建以来已收到近500万比特币，这可能会让Bitrank感到有风险。根据Bitrank的解释，比特币地址风险评估将涉及许多因素，如:交易、10K上方的输入、交易客户、隐藏净存款、Binance客户取款和Bittrex客户取款。与此同时，它还将关注粘贴Bin隐藏网站、隐藏网络论坛、隐藏网络列表等平台。 但是，很明显，与12，000 BTC相关联的Plus Token欺诈者所使用的地址没有显示Bitrank上的正确风险评估数据。也许这个平台的创始人现在已经发现了这个问题，他们还说评分结果很快就会提高。根据Bitrank网站上发布的最新信息: “在接下来的几周内，Blockchain Intelligence Group”将对Bitrank平台进行一些重大的优化改进，并调整比特币和以太网的评估分数。 当涉及到加密货币和区块链跟踪分析时，自然不能绕过链式分析。在过去的五年里，由扬·穆勒、乔纳森·莱文和迈克尔·格罗纳格于2014年10月1日成立的加密跟踪和区块链分析公司chain analysis从美国政府获得了超过1000万美元的收入。数十个执法机构和美国0+部队已经使用他们的跟踪工具来分析区块链网络数据。 Chainalysis因与执法部门合作处理各种加密货币案件而闻名，如戈克山的“头门沟”。此外，它还为企业和金融机构提供合规解决方案和加密货币调查服务。2016年6月8日，Chainlysis的联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)与美国官员和其他区块链公司的代表一起，出席了一个关于虚拟货币和非法融资的影响的国会小组委员会听证会，在听证会上，他直接告诉委员会，Chainlysis知道65万BTC人从戈克斯山失踪的去向。乔纳森·莱文当时说: Chainalysis是墨西哥山破产案的官方调查员。她肯定知道丢失的比特币的目的地。” 美国联邦政府与区块链数据跟踪公司Chainalysis的合作，实际上为他们打开了一个小而有先见之明的窗口，让执法官员能够更好地窥见那些隐藏的加密货币。尽管比特币是一个匿名系统网络，但所有交易都被放在一个可追踪的公共账上，因此是可追踪的。据报道，连锁分析的“客户”包括美国联邦调查局、美国药品管理局、美国证券交易委员会、美国证券交易委员会、CFTC、美国金融犯罪调查中心、美国国税局、USSS、美国运输安全管理局，甚至美国0+部队。 现在市场上有20多家分析公司在监控区块链，他们会定期向执法部门报告监控结果。在某种程度上，这项服务似乎很受欢迎。许多这些服务为付费客户和感兴趣的客户提供应用编程接口和平台服务，帮助他们调查任何已知的区块链问题。然而，如果一些企业经常使用区块链分析工具，他们也可能发现一些不规则的报告和不准确的信息。 对于许多区块链监控公司来说，他们发现这项业务非常有利可图，因为世界各地的许多政府和执法机构都希望通过这些公司调查、分析区块链的数据并获得情报报告。随着加密经济的持续增长，这些区块链调查公司可能会越来越多。